Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay คนไทย เวียตนาม
ข้อมูล การควบคุมสกุลเงิน หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม

หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของใบรับรอง (PC) เอกสารนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการกวาดล้างเมื่อราคาศุลกากรเกินฮิตฮิตดอลลาร์

ตามโทรพิมพ์จาก 24.06.2004 TF-2096: «เมื่อวางสินค้าภายใต้ระบอบการปกครองศุลกากรประกาศสัญญาระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่และ Non-resident จำนวนเงินที่ไม่เกินเทียบเท่า 50000 พันดอลลาร์สหรัฐที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงินรูเบิลชดเชยธนาคารของรัสเซียในวันที่ลงนามกับ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจะไม่จำเป็นต้องให้การทำธุรกรรมหนังสือเดินทางตามคำแนะนำวรรค 3.2 จากธนาคารของรัสเซีย 15.06.2004 117-n และในเวลาเดียวกันในรูปแบบของกราฟ 24 GTD "ธรรมชาติของการทำธุรกรรม" ควรระบุ 90 รหัสสงวน - " อื่น ๆ "ตามภาคผนวกที่สั่งซื้อ 6 SCC ของรัสเซียของ 23.08.2002 900 n ยกเว้นการจัดส่งให้เปล่าซึ่งระบุลักษณะของรหัสการทำธุรกรรม" 80" ในกรณีอื่น ๆ ลักษณะของรหัสการทำธุรกรรม "90" ไม่ได้บังคับ. "

แต่ด้วย 27.02.2011 เพิ่มขนาดของจำนวนเงินที่สัญญากำหนดให้การลงทะเบียนภาคบังคับของหนังสือเดินทางธุรกรรมการค้าต่างประเทศ ตามคำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียจาก 29.12.2010 № 2557 ในการแก้ไขธนาคารของรัสเซียการเรียนการสอน 15.06.2004 № 117-I "ในการสั่งซื้อของงานนำเสนอโดยชาวบ้านและผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ของธนาคารผู้มีอำนาจของเอกสารและข้อมูลในการดำเนินการของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การบัญชีสำหรับธนาคารผู้มีอำนาจของการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการลงทะเบียนของการทำธุรกรรมหนังสือเดินทางที่ "การทำธุรกรรมหนังสือเดินทางที่ออกสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศถ้าจำนวนของสัญญาที่เกินเทียบเท่า 50000 (ที่ห้าหมื่น) ดอลลาร์สหรัฐที่อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของสกุลเงินต่างประเทศ เกี่ยวกับการที่เงินรูเบิลที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารของรัสเซียในวันที่ข้อสรุปของสัญญา ก่อนที่จะมีการจัดการ 27.02.2011 หนังสือเดินทางออกมาพร้อมกับจำนวนเงินที่ทำสัญญาเกิน 5 เทียบเท่าพันดอลลาร์

PS เต็มในคำแนะนำของธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่เดือนมิถุนายนฮิตฮิตของ№ฮิต "ในขั้นตอนสำหรับประชาชนและ nonresidents อำนาจเอกสารธนาคารและข้อมูลในการทำธุรกรรมสกุลเงินบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศธนาคารรับอนุญาตและหนังสือเดินทางข้อเสนอโปรโมชั่น."

วัตถุประสงค์หลักตามรัฐ - ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินสกุลเงินต่างประเทศที่จะไปต่างประเทศ การทำเช่นนี้ข้อมูลจากธนาคารผู้มีอำนาจของผลรวมของเงินโอนต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและวันที่ของการตัดเงินจำนวนนี้จากบัญชีของผู้นำเข้าเมื่อเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากรของสินค้านำเข้าและวันที่ของการเคลื่อนไหวของมันข้ามพรมแดนศุลกากรของรัสเซีย

ขั้นตอนแรกของการควบคุมสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ถูกต้องของเอสเอสสำหรับแต่ละสัญญาการค้าต่างประเทศ

ที่จะได้รับ PSคุณต้องส่งไปยังกรมสำเนาของควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศทำสัญญาการค้าต่างประเทศของธนาคาร สำเนาสัญญาจะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยการนำขององค์กรที่มีสิทธิของลายเซ็นครั้งแรกในธนาคารและประทับตราสำคัญของ บริษัท ถ้าสัญญาที่เขียนในภาษาต่างประเทศที่คุณต้องการแปลลงนามดังกล่าวโดยหัวของ บริษัท รัสเซีย
นอกจากนี้ถ้าสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัสเซีย, ต้นฉบับและสำเนาของเอกสารฉบับนี้ยังจะต้องส่งไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาต ยกตัวอย่างเช่นการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าผู้นำเข้ามีแผนจะแสดงรายชื่อผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศล่วงหน้ามากกว่า 90 วันก่อนสินค้าไปยังดินแดนของรัสเซียให้สอดคล้องกับระบอบการปกครองศุลกากรนำเข้า "ปล่อยไหลเวียนของฟรี" และ "ใหม่นำเข้า" เป็นกฎที่ธนาคารจำเป็นต้องให้สำเนาอนุญาตให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนจะได้รับการรับรองในร่างกาย (ธนาคารของรัสเซียหรือสำนักงานของดินแดน) ที่ออกใบอนุญาต
ข้อความของสัญญาที่ต้องมีข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของการเติมเอสเอสดังต่อไปนี้

  • รายละเอียดของ บริษัท รัสเซียนำเข้า
  • ชื่อรหัสการจำแนกประเภทของรัสเซียองค์กรธุรกิจและองค์กร (องค์กร)
  • ที่อยู่ตามกฎหมาย
  • วันที่ลงทะเบียน
  • INN
  • เลขที่บัญชีในธนาคารที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านการชำระเงินจะต้องทำตามสัญญา
  • รายละเอียดของธนาคารผู้มีอำนาจของผู้นำเข้าที่ต้องออกเอสเอส;
  • รายละเอียดของการจัดจำหน่ายต่างประเทศ:
  • ชื่อและรหัสของประเทศที่พำนัก;

โปรดทราบว่าคุณจะต้องระบุรายละเอียดของ บริษัท ก็เป็นผู้ขายไม่ได้ผู้รับเงินแม้ว่าผู้ขายให้องค์กรหนึ่งและโอนเงินดึงรัสเซียอื่น

  • จำนวนและวันที่ของบทสรุปของการทำสัญญาการค้าต่างประเทศนั้น
  • จำนวนสัญญารวมในสกุลเงิน;
  • รูปแบบของการชำระเงิน
  • วันที่ทำรายการสุดท้ายในสัญญา (วันสุดท้าย)

นี่คือล่าสุดของสองวันที่: วันสุดท้ายของพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของจำนวนมากที่ผ่านมาในการทำสัญญาหรือในวันสุดท้ายของการชำระเงินของสินค้า
วันที่ล่าสุดจะถูกกำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้สัญญา ดังนั้นถ้าสัญญาให้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าใน "วันสุดท้าย" PS บ่งชี้วันของความสำเร็จของการดำเนินพิธีการศุลกากรของสินค้านำเข้าซึ่งจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาที่ เมื่อระยะเวลานี้มีมากกว่าผู้นำเข้าจะไม่สามารถที่จะทำให้พิธีการศุลกากรของสินค้าใน PS อย่างไรก็ตามในสอดคล้องกับเงื่อนไขของสินค้าสัญญาที่สามารถชำระเงินหลังจากนำเข้าของพวกเขาไปยังรัสเซีย ในกรณีนี้ใน "วันสุดท้าย" PS คุณจะต้องระบุวันสุดท้ายของการชำระเงินของพวกเขา หลังจากนั้นวันที่ผู้นำเข้าจะไม่สามารถที่จะโอนเงินให้กับผู้ขาย

หากการทำรายการหนั​​งสือเดินทางเป็นอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญาที่พนักงานธนาคารได้ลงนามในมันและปิดผนึกจากธนาคาร จากช่วงเวลาที่ธนาคารได้รับสัญญาสำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาของการคำนวณทั้งหมดในนั้นที่ควรจะทำผ่านธนาคาร
อย่างไรก็ตามธนาคารได้รับอนุญาตและเพิ่มขีดความสามารถที่จะปฏิเสธการลงนามเอสเอส พวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

  • ออกไม่ถูกต้องพีซี;
  • ร่างสัญญาไม่ถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่นในสัญญา บริษัท มักจะไม่ได้บ่งบอกถึงมูลค่าของสินค้าที่นำเข้าเช่นเดียวกับปริมาณการส่งมอบเพราะเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับในภาคผนวกกับสัญญาการกำหนดราคา นี้ก่อให้ธนาคารผู้มีอำนาจที่จะปฏิเสธการลงนามในเอสเอส หลังจากที่ทุกเอกสารที่ต้องระบุว่าจำนวนของสัญญา ความล้มเหลวที่สามารถคาดหวังในกรณีของเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดวันส่งมอบล่าสุด (การชำระเงิน) เช่นถ้าสัญญาไม่ได้ระบุเงื่อนไขของการจัดส่ง (ชำระเงิน) ของสินค้า นอกจากนี้สัญญาจะต้องมีบทบัญญัติที่ระบุว่า บริษัท รัสเซียซื้อสินค้าจะถูกนำไปยังดินแดนของรัสเซียนำเข้าเช่นเกิดขึ้นจริง

หากเป็นผลมาจากการวาดภาพที่ไม่ถูกต้องธนาคารต่างประเทศปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาของเอสเอสที่ บริษัท ไม่สามารถจ่ายค่าสินค้าที่นำเข้า นี้จะนำไปสู่​​การละเมิดสัญญาผูกพันกับคู่สัญญาในต่างประเทศและเป็นผลให้สัญญาที่จะจ่ายเงินค่าปรับบางอย่าง