Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay คนไทย เวียตนาม

การควบคุมการแลกเปลี่ยน

ธนาคารตามกฎหมายสกุลเงินปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการควบคุมสกุลเงินสำหรับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกประเภทที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการค้าต่างประเทศข้อตกลงสินเชื่อและข้อตกลงเงินกู้รวมถึงธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้ธุรกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

เอกสารควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ตามที่กฎหมายเงินตราของสหพันธรัฐรัสเซียสามารถจัดหาเอกสารควบคุมสกุลเงินของลูกค้าให้แก่ธนาคารหรืออาจจัดทำขึ้นโดยพนักงานของธนาคาร
หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม - หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมต้องมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำบัญชีและการรายงานธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้พักอาศัยและชาวต่างประเทศ ข้อมูลที่ระบุจะปรากฏในหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมบนพื้นฐานของเอกสารสนับสนุนที่มีให้กับผู้อยู่อาศัย (สัญญาและสัญญาเงินกู้) หนังสือเดินทางการทำรายการต้องจัดส่งให้ธนาคารไม่ช้ากว่าการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศครั้งแรกหรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญา

รับรองใบเสร็จรับเงินของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย - มีการออกใบรับรองในกรณีของการทำธุรกรรมสกุลเงินภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิตของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ลูกค้าได้รับจากผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ ใบรับรองถูกรวบรวมตามพื้นฐานของเอกสารที่สอดคล้องกับการทำบัญชีในบัญชีและมีข้อมูลเกี่ยวกับการระบุเงินทุนที่ได้รับระหว่างเดือนที่รายงานโดยใช้หนังสือเดินทาง

รับรองผลการดำเนินงาน - ใบรับรองเป็นเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมสกุลเงินและถูกส่งไปยังธนาคารพร้อมกับเอกสารการชำระเงิน - คำสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินคำสั่งโอน - เมื่อชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ช่วยในการสนับสนุนเอกสาร - ข้อมูลที่ต้องให้โดยมีถิ่นที่อยู่กับธนาคารร่วมกับสำเนาของเอกสารยืนยันการนำเข้าสินค้าเข้ามาในอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียหรือส่งออกสินค้าจากดินแดนศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย, การดำเนินการของการทำงาน, การให้บริการหรือการดำเนินการของภาระผูกพันตามสัญญาหรือเงินกู้ข้อตกลงที่ เอกสารยืนยันดังกล่าวอาจเป็นคำประกาศศุลกากรสินค้าการกระทำของงานที่ทำและเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

ธนาคารจะต้องให้ต่อไปนี้ภายใน usluugi prouedur ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

  • การลงทะเบียนหนังสือเดินทางธุรกรรมสำหรับสัญญานำเข้าและส่งออก: ไม่ช้ากว่าวันทำการถัดไปหลังจากส่งเอกสาร การกวาดล้างด่วน - ในระหว่างวันซื้อขายปัจจุบัน
  • ลงทะเบียนใหม่ของหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมตามการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการติดต่อการค้าต่างประเทศหรือสัญญาเงินกู้
  • เก็บไฟล์ในการจัดการหนั​​งสือเดินทาง
  • ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับวิธีกรอกแบบฟอร์มเอกสารควบคุมสกุลเงิน (หนังสือเดินทางทำธุรกรรม, หนังสือรับรองการทำธุรกรรมเงินตรา, เอกสารรับรอง, ใบรับรองการรับเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย)
  • ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับแผนการลูกค้าและวิธีการชำระบัญชีกับคู่ค้าต่างประเทศ
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของธุรกรรมสกุลเงินที่ดำเนินการโดยลูกค้าและร่างสัญญาทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งไปยังข้อกำหนดของกฎหมายสกุลเงินในปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย
  • ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสถานะการตั้งถิ่นฐานตามสัญญาทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
  • การแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับการกำหนดเวลาส่งเอกสารการควบคุมสกุลเงิน (DTA เอกสารยืนยันผลการทำงานบริการ ฯลฯ )
  • การแจ้งเตือนล่วงหน้าของลูกค้าเกี่ยวกับการหมดอายุของข้อกำหนดของสกุลเงินต่างประเทศที่กำหนดโดยกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในบัญชีสกุลเงินการขนส่งของลูกค้า
  • แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในด้านกฎหมายสกุลเงิน
  • องค์การการค้าการค้าผู้นำเข้าเงินทุน

กรอบทางกฎหมาย:

  • กฎหมายของรัฐบาลกลาง 10.12.2003 ฉบับที่ 173-FZ "เกี่ยวกับกฎระเบียบของสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน"
  • คำสั่งของธนาคารแห่งประเทศรัสเซียจาก 15.06.2004 เลขที่ 117-I“ สำหรับขั้นตอนสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อส่งเอกสารและข้อมูลไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตเมื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • คำสั่งของธนาคารแห่งประเทศรัสเซียจาก 30.03.2004 ฉบับที่ 111 - I "เกี่ยวกับการขายภาคบังคับของส่วนของรายได้เงินตราต่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย"
  • ตำแหน่งของธนาคารของรัสเซียจำนวน 01.06.2004 258-P "ในการสั่งซื้อของงานนำเสนอของธนาคารที่ได้รับอนุญาตโดยอาศัยอยู่ในเอกสารสนับสนุนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินกับประชาชนที่ไม่ใช่ในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศและการดำเนินงานของธนาคารที่ได้รับอนุญาตที่ควบคุมการทำธุรกรรมเงินตรา"