Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay คนไทย เวียตนาม

แลกเปลี่ยนควบคุมการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งของธนาคารกลางของรัสเซียจาก 01.06.2004 N 258-P ถึง 18 2004 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 มิถุนายนและ 16.06.2004 ที่ลงทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียสำหรับ N 5848 "ในขั้นตอนการให้บริการโดยผู้อยู่อาศัยของธนาคารผู้มีอำนาจของเอกสารประกอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศและการดำเนินการโดยธนาคารผู้มีอำนาจ

กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมเงินตราต่างประเทศและควบคุมสกุลเงิน" ธนาคารที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะดำเนินการดำเนินงานของธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศจัดเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสกุลเงิน ตำแหน่ง N 258-II ควบคุมการดำเนินงานของขั้นตอนของการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายสกุลเงินในการคำนวณและการแปลของสินค้าส่งออกหรือนำเข้างานดำเนินการให้บริการ, การส่งข้อมูลและผลของกิจกรรมทางปัญญารวมทั้งสิทธิพิเศษให้กับพวกเขาไปตามข้อตกลงการค้าต่างประเทศ (สัญญา ) สรุประหว่างถิ่นที่อยู่และถิ่นที่อยู่นอก

การบัญชีของธุรกรรมสกุลเงินที่ระบุและการควบคุมการดำเนินการของพวกเขาดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตซึ่งภายใต้สัญญาจะมีการออก "หนังสือเดินทางของธุรกรรม" โดยผู้มีถิ่นที่อยู่ ถ้าในกรณีที่กฎหมายกำหนด, ถิ่นที่อยู่จะดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินทั้งหมดภายใต้สัญญาผ่านบัญชีที่เปิดในธนาคาร Non-resident, ฟังก์ชั่นของใบรับรองการทำธุรกรรมธนาคารที่ตอบสนองสถาบันดินแดนของธนาคารแห่งรัสเซียในสถานที่ของการลงทะเบียนของรัฐของผู้มีถิ่นที่

เพื่อทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญาและตรวจสอบการดำเนินการของพวกเขาถิ่นที่อยู่ส่งเอกสารของธนาคารเพื่อยืนยันความจริงของสินค้าที่นำเข้ามาในอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียหรือสินค้าจะถูกส่งออกจากอาณาเขตศุลกากรของรัสเซีย กิจกรรมรวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา เอกสารประกอบจะถูกส่งพร้อมกันพร้อมสำเนาใบรับรองเอกสารสองชุดพร้อมกันซึ่งเป็นขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎระเบียบ

เอกสารและใบรับรองที่แสดงในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนในระหว่างที่สัญญาที่ทำส่งออกของสินค้าหรือเอกสารที่ออกแบบมายืนยันประสิทธิภาพของการทำงานที่การให้บริการ, การถ่ายโอนข้อมูลและผลของกิจกรรมทางปัญญารวมทั้งสิทธิพิเศษให้กับพวกเขา และไม่เกิน 45 วันตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดเดือนที่มีการนำเข้าสินค้า

ในกรณีของการทำธุรกรรมสกุลเงินภายใต้สัญญาผ่านบัญชีที่เปิดในธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตซึ่งออกหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมยังนำเสนอสองสำเนาของใบรับรองที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินในธนาคาร Non-resident เดือนที่รายงานกับการประยุกต์ใช้กับมันสำเนาของธนาคาร งบ ต้องส่งใบรับรองดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วันตามปฏิทินต่อเดือนที่ทำธุรกรรมสกุลเงินภายใต้สัญญา พร้อมกับใบรับรองนี้เอกสารประกอบการและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเป็นสำเนาถิ่นที่อยู่ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับการสำรองห้องพัก (จำเป็นตามกฎหมายที่จะขอสงวนถิ่นที่อยู่ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ให้ได้รับการเลื่อนการชำระเงินหรือบัตรเครดิตการค้าก)

ในกรณีของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิตของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับจากผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตนอกเหนือจากเอกสารยืนยันกระบวนการดำเนินการ ใบรับรองนี้จะต้องส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันปฏิทินต่อจากเดือนที่มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญา

พนักงานผู้มีอำนาจของธนาคารจะตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุในเอกสารอ้างอิงหรือสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ยื่นเอกสาร สำเนาใบรับรองทั้งสองฉบับมีการลงนามโดยพนักงานของธนาคารและปิดผนึกด้วยตราประทับที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมสกุลเงินที่ลงทะเบียนกับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย สำเนาหนึ่งใบจะถูกวางไว้ในไฟล์หนังสือเดินทางของธุรกรรมและที่สองจะถูกส่งกลับไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องอาจมีการส่งสำเนาใบรับรองและเอกสารฉบับหนึ่งคืนให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ สำเนาที่สองของใบรับรองพร้อมกับบันทึกเกี่ยวกับเหตุผลของการส่งคืนจะอยู่ในไฟล์บนพาสปอร์ตการทำธุรกรรม

ใบรับรองที่ดำเนินการอย่างเหมาะสมพร้อมกับเอกสารจะถูกส่งไปยังธนาคารภายใน 3 วันทำการ

ใบรับรองการทำธุรกรรมพิชัยสงครามยังถือสำเนาของเอกสารที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ของภาระผูกพันของ Non-resident จะมีถิ่นที่อยู่ที่วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย (ตัวอักษรเอาคืนไม่ได้เครดิตธนาคารค้ำประกันสัญญาการประกันความเสี่ยงตั๋วสัญญาใช้เงิน) - ในกรณีของผู้มีถิ่นที่

ในวันที่หนังสือเดินทางสำหรับการทำธุรกรรมถูกจัดทำขึ้นภายใต้สัญญาธนาคารที่ได้รับอนุญาตจะเปิดและเก็บรักษาคำแถลงทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองและเอกสารดังกล่าว แถลงการณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในหน่วยงานด้านการควบคุมสกุลเงิน

การเรียกเก็บเงินจากธนาคารจะถูกโอนโดยธนาคารไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานควบคุมสกุลเงินตามใบสมัครที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ช้ากว่าวันทำการถัดไปหลังจากได้รับใบสมัคร คำแถลงจะถูกโอนไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนสัญญาการให้บริการชำระบัญชีกับธนาคารอื่นที่ได้รับอนุญาต

เมื่อปิดเอกสารในหนังสือเดินทางการทำรายการคำแถลงบนกระดาษจะถูกวางลงในเอกสารดังกล่าว